A Polícia Civil de Florianópolis anunciou uma ação de grande porte para desbaratar um esquema fraudulento que causou um prejuízo superior a R$ 3 milhões a uma empresa de energia na capital catarinense.
Detalhes da Fraude: Uma ex-funcionária, apontada como mentora do golpe, é investigada por desviar fundos usando duas empresas fantasmas, simulando serviços que nunca foram realizados. A trama contou com a participação de cúmplices, unidos por laços de amizade, que criaram uma empresa fictícia para facilitar a transferência ilegal e a fraude.
Cronologia do Golpe: Entre dezembro de 2020 e junho de 2022, foram identificados 12 pagamentos suspeitos que resultaram no substancial prejuízo financeiro para a empresa de energia. Os investigadores apuram os crimes de estelionato, associação criminosa e lavagem de dinheiro.
Ação Policial: Em uma operação realizada um dia antes do anúncio oficial, a Polícia Civil cumpriu mandados de busca e apreensão em Ivoti (RS), São Jerônimo (RS) e Florianópolis (SC). Como parte das medidas, cerca de R$ 2 milhões em investimentos foram bloqueados, assim como um terreno de 7,7 hectares em São Jerônimo, estimado em R$ 800 mil.
Bloqueio de Bens: A polícia congelou investimentos em ações e renda fixa, além de identificar três veículos de luxo – um Chevrolet/S10, um Jeep/Compass e um Hyundai/Creta. Dois desses automóveis já foram apreendidos no estado do Rio Grande do Sul.
A operação destaca o compromisso das autoridades em combater a corrupção e as fraudes financeiras, visando a proteção das empresas e a preservação da integridade do sistema empresarial. O caso continua sendo investigado para identificar outros possíveis envolvidos e recuperar os recursos desviados.
